【ATID-170】潜入教師 AYA 作歹赚钱均过亿！公安部经侦局袒露两起“坐庄”主管证券阛阓案

　　又有主管证券阛阓案被曝光！【ATID-170】潜入教師 AYA

　　8月28日，公安部经侦局发布严打主管罪人净化股市生态典型案例（三），袒露了辽宁向阳管某伟等东谈主主管证券阛阓案和辽宁抚顺郑某胜等东谈主主管证券阛阓案两起案件。

　　辽宁向阳管某伟等东谈主主管证券阛阓案方面【ATID-170】潜入教師 AYA，2020年8月，辽宁公安机关对管某伟等东谈主涉嫌主管证券阛阓罪立案观望。案侦发现，2019年9月至11月，管某伟、智某博、叶某明、郑某胜等通过场外配资赢得并为止70余个股票账户，应用资金、执股上风，以低位建仓、对倒拉抬、联结来回等期间主管“XX前锋”股票，以至该股票股价短时分高潮43.47%，偏离上证综指47.46%，该团伙作歹赚钱1.02亿余元。2022年8月，向阳市中级东谈主民法院判管某伟犯主管证券阛阓罪，处有期徒刑八年，并解决金东谈主民币1200万元。其他涉案11东谈主差异被判处有期徒刑一年至七年不等，并解决金。

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　　辽宁抚顺郑某胜等东谈主主管证券阛阓案方面，2020年8月，辽宁公安机关对郑某胜等东谈主涉嫌主管证券阛阓罪立案观望。案侦发现，2019年11月至2020年9月，郑某胜等东谈主通过联结来回、在我方现实为止的账户间进行来回等款式，应用其为止的80余个证券账户先后主管“XX食物”“XX包装”股票。期间，郑某胜还勾结陈某等东谈主通过聚积直播对“XX包装”股票作出投资提出，饱读舞投资者买入，郑某胜等东谈主则进行反向卖出，顺利完成“出货”。经统计，郑某胜等东谈主作歹赚钱预备2亿余元。现在，关系东谈主员已移送抚顺市东谈主民检察院审查告状。

　　从法律层面来看，对于“联结来回”主管行径的性质认定，“联结来回”主管又称“坐庄”主管，是典型的主管手法，操盘方需要筹集多数资金，并应用多个证券账户在阛阓上拉抬观念股价，诱使投资者追涨跟进，待股价达到一定高度后再出清收割赚钱。根据《刑法》第一百八十二条王法，单独或者协谋，集聚资金上风、执股或者执仓上风或者应用信息上风聚合或者联结交易的，影响证券来回价钱或者证券来回量，情节严重的，组成主管证券阛阓罪。上述两起案件中，罪人团伙均在一按时天职应用本人资金、执股上风，联结集聚交易观念股票，其行径可或者分为“缓缓建仓、保管股价”“执续加仓、拉升股价”“密集求教、完成出货”等几个阶段，具备影响或者意图影响证券来回价钱或者证券来回量的情形，顺应“联结来回”主管行径特征。

　　对于“联结来回”主管“情节严重”的法律王法，根据最妙手民法院、最妙手民检察院《对于办理主管证券、期货阛阓刑事案件适用法律些许问题的阐扬》（下称《司法阐扬》）第二条王法，具有“执有或者现实为止证券的畅达股份数目达到该证券的现实畅达股份总量百分之十以上，践诺刑法第一百八十二条第一款第一项主管证券阛阓行径，联结十个往将来的累计成交量达到同期该证券总成交量百分之二十以上的”主管证券阛阓情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款王法的“情节严重”。上述两起案件中，涉案账户组在主管期间的股票执仓量和来回量均已组成“情节严重”情形。

　　对于共同罪人的认定，协谋“坐庄”主管，不仅有多个主管团伙遴选观念股票后按商定同步来回，配资中介和荐股“黑嘴”还与主管团伙造成共同利益体，配资中介提供配资和账户的同期还出资参与主管，并按照出资比例分取利润，在“出货”阶段，荐股“黑嘴”明知主管团伙行径，还通过聚积群聊、直播间等款式诈欺投资者高价买入，匡助其高价抛售股票赚钱，涉嫌组成主管共同罪人。上述案件中，办案单元调取了多维度涉案信息并进行概述分析，复原描画出团伙组织架构及成员变装单干，锁定了多个主管团伙协谋串连践诺共同罪人的要害字据。

　　公安部经侦局指出，该两起案件系公安机关会同证监巡视部门聚合谍报导侦的典型，两边充分阐扬各自专科上风，强化行刑衔尾【ATID-170】潜入教師 AYA，进步责任协力，灵验精确地收罗各类字据，提高了研判和侦办成果。